Мошенничество с визой H-1B: американец индийского происхождения из Нью-Джерси признает себя виновным в иммиграционном мошенничестве и налоговом мошенничестве

Американец индийского происхождения из Эдисона, штат Нью-Джерси, 41-летний Сандипкумар Патель признал себя виновным в организации восьмилетней схемы по фальсификации справок о приеме на работу с целью облегчения незаконного въезда индийских иммигрантов в Соединенные Штаты, а также в подаче ложной налоговой декларации.

Помощник генерального прокурора Лесли Р. Колдуэлл из уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Пол Дж. Фишман из округа Нью-Джерси, руководитель Ричард Вебер из Налогового управления по уголовным расследованиям (IRS-CI) и директор Билл А. Миллер из Об этом сообщила Служба дипломатической безопасности Госдепартамента США (DSS), говорится в пресс-релизе.

Патель признал себя виновным перед окружным судьей США Уильямом Х. Уоллсом из округа Нью-Джерси в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов и подаче ложной федеральной налоговой декларации. Вынесение приговора назначено на 6 января 2015 года.

Согласно судебным документам, приложенным к соглашению о признании вины, с 2001 по 2009 год Патель спонсировал заявления на получение визы граждан Индии, ложно заявляя, что предоставит им работу в Соединенных Штатах. Патель ложно удостоверил в заявлениях на получение визы, что он будет нанимать иммигрантов в различных технических областях в нескольких компаниях Нью-Джерси, тем самым облегчая их нелегальный въезд в Соединенные Штаты. В ходе этой схемы иммигранты платили Пателю тысячи долларов за фальшивые справки, чтобы обманным путем получить визы.

Чтобы замаскировать схему, Патель выпускал чеки заработной платы и другие формы заработной платы. Патель потребовал от иммигрантов вернуть деньги по чекам, а также возместить ему расходы по налогу на заработную плату, сообщило Министерство юстиции. Патель использовал поддельные квитанции о заработной плате и чеки заработной платы для обоснования ложных заявлений на продление виз, и Патель взимал с иммигрантов сборы за продление виз.

В результате ложного включения сотрудников-иммигрантов в свои платежные ведомости Патель завысил расходы на заработную плату в своих федеральных налоговых декларациях более чем на 1.4 миллиона долларов за четыре года, занижая свои налоговые обязательства более чем на 400,000 XNUMX долларов за эти годы.

Чтобы получить дополнительные новости и обновления, помощь с визовыми потребностями или бесплатную оценку вашего профиля для иммиграционной или рабочей визы, просто посетите www.y-axis.com